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8月16日，銀華基金、中航基金、格林基金三家基金公司同時發布澄清公告稱，被不法分子冒名行騙，行騙方式花樣頻出。

同日，中國證券投資基金業協會發布嚴正聲明稱，有不法分子通過偽造協會印章、公文等方式，冒用協會名義向個別投資機構發送采取罰款、關閉出金通道、注銷賬戶等處罰或限制措施的“《紀律處分決定書》”。

(資料圖片)

近兩年，冒充基金公司等金融機構行騙的“李鬼”頻繁出現，屢禁不止。業內人士表示，這或與市場行情密切相關，“李鬼”行騙正是抓住了投資者在震蕩市快速回本的心理。基金業協會及行業機構提醒投資者加強防范，注意鑒別。

三家基金公司同日澄清

銀華基金8月16日發布的公告顯示，不法分子假冒公司及公司員工名義，通過三種方式行騙。一是通過電話、QQ群、短視頻、游戲植入式廣告等方式誘導投資者下載仿冒App(包括但不限于“銀華合辦”“新銀華”“銀華云”等)；二是提供仿冒網站鏈接，引誘投資者充值、轉賬；三是冒充公司員工提供非法證券咨詢等服務，謀取非法利益。

同日，中航基金發布公告稱，中航基金發現存在與公司名稱相近但實際上無關聯關系的基金管理公司。格林基金也在16日公告稱，格林基金管理有限公司發現有不法機構及個人假冒公司名義開展非法活動。

僅8月以來，已有國新國證基金、易米基金、銀華基金、中航基金、格林基金、凱豐投資等基金公司遭遇“李鬼”行騙。近兩年，被假冒名義開展非法活動的基金公司更是不計其數。

基金業協會出手打假

8月16日晚間，基金業協會加入打假行列。

協會發布嚴正聲明稱，近日，協會關注到，有不法分子通過偽造協會印章、公文等方式，冒用協會名義向個別投資機構發送采取罰款、關閉出金通道、注銷賬戶等處罰或限制措施的“《紀律處分決定書》”。此類行為涉嫌違法犯罪，嚴重影響協會形象和聲譽，擾亂資本市場和基金行業秩序，損害相關機構和廣大投資者的合法權益，協會予以強烈譴責。

協會在聲明中表示，協會嚴格履行《自律管理和紀律處分措施實施辦法》所規定的事先告知、下達處分決定、申辯、復核等程序對違法違規機構、人員予以紀律處分。

協會提醒行業機構和廣大投資者提高防范意識，注意辨別判斷，謹防上當受騙，也歡迎通過協會官網行業舉報欄目或寄送紙質文件等方式向協會舉報冒用協會名義的違法行徑。同時敦促有關機構和個人立即停止偽造協會印章、冒用協會名義等涉嫌違法犯罪的行為。協會已向公安機關報案，并繼續保留追究其法律責任的權利。

此外，協會還發現有不法分子冒用協會會員機構以及在協會登記的私募基金管理人名義進行違法活動，主要表現為冒用公司名稱、注冊商標，盜用從業人員肖像偽造非法App、非法網站并進行違法宣傳和違法募集資金等活動。

協會鄭重提示，行業機構和廣大投資者對上述違法活動要加強防范、注意辨別。如發現不法行為，請及時收集保存證據，并立即向公安機關報案。

識別詐騙套路要“三看”

為何“李鬼”頻繁出沒，屢禁不止？

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，冒充基金公司名義來行騙的“李鬼”現象由來已久。近期之所以頻繁出現，某種程度上和市場行情有密切關系。下半年以來市場行情有所回暖，但波動程度也在加大。行情乍暖還寒之際投資者心情頗為煎熬，迫切回本心理尤為明顯，“李鬼”大肆行騙正是抓住這種心理。

富榮基金此前總結不法分子的套路大約有三種：一是假冒基金公司知名基金經理或工作人員，通過微信、QQ、抖音等渠道提供證券投資咨詢服務非法牟利；二是仿冒基金公司網站、App、客服電話等，以虛假投資項目誘騙投資者進行投資，詐騙投資者資金；三是捏造并發布基金公司開展清退等不實信息，誘導客戶加入退款QQ群、下載仿冒App，并以“清退回款”等名義達到騙取客戶信息、詐騙錢財的目的。

富榮基金表示，識別詐騙套路要做到“三看”：一看銷售人員資質。通過基金公司、基金業協會等官方網站核實人員身份及資質；二看產品是否備案。通過證監會及基金業協會官網進行核實；三看宣傳形式。基金公司一般會采用謹慎用語，不會夸大宣傳、虛假宣傳，同時還會按要求充分揭示業務風險。

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