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證券代碼：002855??????證券簡稱：捷榮技術??????????公告編號：2023-023

(資料圖片僅供參考)

????????????????東莞捷榮技術股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次

會議通知于?2023?年?6?月?6?日以電子郵件方式發出，會議于?2023?年?6?月?8?日在公

司深圳分公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長趙曉群女士主持，

應參加董事?8?名，實際參加董事?8?名，其中董事及副總經理康凱先生、董事莫尚

云先生、獨立董事曾江虹女士、獨立董事趙輝先生、獨立董事李雄偉先生以通訊

方式出席并表決；全體監事及部分高級管理人員列席了會議。會議召開程序符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

??二、董事會會議審議情況

??為推進公司業務發展，降低公司財務成本、優化財務結構，同意公司及合并

報表范圍內的子公司與商業銀行開展票據池業務，共享不超過人民幣?3?億元的票

據池額度，期限為自董事會審議通過之日起?3?年，額度在上述業務期限內可滾動

使用；在風險可控的前提下，公司及合并報表范圍內子公司為票據池建立和使用

可以在各自的質押額度范圍內采用票據質押的方式，提供最高額質押擔保合計不

超過上述額度。具體事宜授權公司經營管理層辦理。

??審議結果：表決票?8?票，同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票，表決通過。

??具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于開展票據池業務及票據質押的公告》（公告

編號：2023-024）。

??審議結果：表決票?8?票，同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票，表決通過。

??具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開?2022?年年度股東大會的通知》（公告

編號：2023-025）。

??三、備查文件

??特此公告

??????????????????????????????東莞捷榮技術股份有限公司

????????????????????????????????????董?事?會

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