(資料圖)
為進(jìn)一步強(qiáng)化全行全員反洗錢意識,深植“合規(guī)為先、風(fēng)控為要、全面主動、審慎穩(wěn)健”的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)文化理念,營造依法經(jīng)營的良好氛圍,構(gòu)建反洗錢長效機(jī)制。近日,農(nóng)發(fā)行華鎣市支行深入開展反洗錢培訓(xùn),持續(xù)提升支行反洗錢能力和水平,護(hù)航業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
提高政治站位,強(qiáng)化合規(guī)意識。深刻領(lǐng)會反洗錢在維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全、治理金融亂象、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)方面的重要作用,宣傳反洗錢正能量,樹立正確輿論導(dǎo)向,由“三合一”專員解讀反洗錢管理、反洗錢案例,為該行員工深植合規(guī)理念,進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢意識。
結(jié)合工作實(shí)際,提升業(yè)務(wù)水平。該行反洗錢管理人員圍繞加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查、加強(qiáng)客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理、加強(qiáng)資金監(jiān)測,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度、加強(qiáng)反洗錢資料保管4個(gè)方面進(jìn)行知識講解,確保參訓(xùn)人員“學(xué)有所思、學(xué)有所悟、學(xué)有所得”。隨后就日常反洗錢工作的注意事項(xiàng),人工甄別可疑賬戶的交易特征等進(jìn)行重點(diǎn)強(qiáng)調(diào),為下步反洗錢工作開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
加強(qiáng)日常監(jiān)督,構(gòu)建長效機(jī)制。該行突出反洗錢防控要點(diǎn),結(jié)合當(dāng)前工作形勢,以本次培訓(xùn)為契機(jī),進(jìn)一步深入推進(jìn)內(nèi)控合規(guī)體制改革,不斷強(qiáng)化制度建設(shè),努力構(gòu)建“縱向到底,橫向到邊”的長效防控機(jī)制,切實(shí)抓好反洗錢規(guī)章制度的遵守和執(zhí)行工作,促進(jìn)全行反洗錢管理能力和工作水平全面提升。
通過此次培訓(xùn),增強(qiáng)了全行員工的反洗錢意識,切實(shí)加強(qiáng)了反洗錢業(yè)務(wù)操作執(zhí)行力。下一步,農(nóng)發(fā)行華鎣市支行將持續(xù)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),夯實(shí)員工理論基礎(chǔ),提高員工業(yè)務(wù)技能,構(gòu)筑合規(guī)經(jīng)營文化,營造良好的金融環(huán)境,履行好政策性銀行職責(zé)使命。(肖婷婷)
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