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國家外匯管理局江蘇省分局網站近日公布的行政處罰決定書(錫匯檢罰〔2023〕18號)顯示，交通銀行股份有限公司無錫分行違規辦理資本項目資金收付、未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料。

【資料圖】

國家外匯管理局無錫市中心支局依據《外匯管理條例》第四十七條第(二)項、依據《外匯管理條例》第四十八條第(二)項，對交通銀行股份有限公司無錫分行責令改正，給予警告，合計處罰款430000元。

相關法規：

《外匯管理條例》第四十七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業務：

(一)辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;

(二)違反規定辦理資本項目資金收付的;

(三)違反規定辦理結匯、售匯業務的;

(四)違反外匯業務綜合頭寸管理的;

(五)違反外匯市場交易管理的。

《外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規定進行國際收支統計申報的;

(二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的;

(三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(四)違反外匯賬戶管理規定的;

(五)違反外匯登記管理規定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

以下為原文：

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