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(資料圖片)

近日，民生銀行呼和浩特分行金茂中心支行通過有效識別、縝密配合、妥善應(yīng)對，成功堵截了一筆2.96 萬元電信詐騙資金的取現(xiàn)轉(zhuǎn)移案件，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人。

3月6日下午16:40分左右，某客戶前往金茂中心支行柜臺要求取現(xiàn)29600元，服務(wù)經(jīng)理在為客戶辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)客戶年齡偏小，且在辦理業(yè)務(wù)過程中眼神閃爍，不時觀察周圍環(huán)境。這些情況立即引起服務(wù)經(jīng)理警覺，發(fā)現(xiàn)的異常情況及時向監(jiān)控崗人員進(jìn)行反映，同時對賬戶進(jìn)行信息核對，發(fā)現(xiàn)該賬戶為3月1日在社區(qū)支行新開立借記卡，賬戶資金也是剛剛?cè)胭~，客戶本人對交易對手和資金用途說不清楚，種種可疑跡象，工作人員判定卡內(nèi)資金可能與涉詐案件有關(guān)。支行監(jiān)控隨即上報分行協(xié)助聯(lián)系反詐中心查詢，反詐中心反饋該賬戶不能辦理取款業(yè)務(wù)，且要求我行工作人員協(xié)助拖延時間，等待出警抓獲涉詐嫌疑人。

收到民警指示后，服務(wù)經(jīng)理以“超限取現(xiàn)需后臺審核”為由，安撫客戶耐心等待。17:25左右，轄區(qū)民警抵達(dá)支行，將客戶帶回派出所進(jìn)行調(diào)查，目前該案正在追查審理中。

本次成功堵截涉詐資金取現(xiàn)體現(xiàn)了金茂中心支行在“斷卡行動”工作中取得的成效。該案例中，支行服務(wù)經(jīng)理沉穩(wěn)應(yīng)對，全力配合公安機(jī)關(guān)抓獲涉案人員，有力維護(hù)了人民群眾財產(chǎn)安全，支行員工對防范電詐和“斷卡”行動的敏銳度和配合度得到轄區(qū)公安機(jī)關(guān)的高度贊揚(yáng)。

近期電信詐騙形式依然嚴(yán)峻，不法分子賬戶因被限制非柜面交易功能或降低非柜面交易限額，試圖通過柜臺取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移詐騙資金。民生銀行呼和浩特分行將切實(shí)履行社會責(zé)任，加強(qiáng)“警銀聯(lián)動”，持續(xù)提升員工防賭反詐風(fēng)險意識和識別手段，以實(shí)際行動保護(hù)客戶資金安全。

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