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為持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作，進(jìn)一步提升員工反洗錢業(yè)務(wù)水平，深入掌握反洗錢監(jiān)管工作要點(diǎn)，近日，農(nóng)發(fā)行新余市分行邀請(qǐng)市人民銀行反洗錢專家進(jìn)行授課，全行反洗錢崗位人員、“三合一”專員以及35周歲以下青年員工參加此次培訓(xùn)。

培訓(xùn)內(nèi)容“實(shí)”。此次培訓(xùn)堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，以剖析近年來(lái)反洗錢監(jiān)管處罰發(fā)現(xiàn)問(wèn)題入手，詳細(xì)解讀監(jiān)管部門的最新政策制度。結(jié)合我行業(yè)務(wù)實(shí)際，對(duì)反洗錢客戶身份識(shí)別、大額可疑交易和可疑報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存“三項(xiàng)核心工作”進(jìn)行具體操作講解。

培訓(xùn)方式“新”。培訓(xùn)采取“先問(wèn)再講，再問(wèn)再答”的形式開(kāi)展。為進(jìn)一步增強(qiáng)大家的積極性與參與性，授課專家采取先提問(wèn)的方式，總體了解我行反洗錢運(yùn)行情況，再深入講解反洗錢工作要點(diǎn)。最后，培訓(xùn)人員對(duì)客戶盡職調(diào)查具體操作中遇到的疑點(diǎn)、難點(diǎn)積極提問(wèn)，授課專家進(jìn)行答疑解惑。

培訓(xùn)效果“好”。本次培訓(xùn)具有較強(qiáng)的針對(duì)性、應(yīng)用性，效果突出。一是提升責(zé)任意識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)大家充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作涉及到每一項(xiàng)業(yè)務(wù)、每一個(gè)崗位、每一位員工，進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)。二是提升操作水平。反洗錢崗位人員進(jìn)一步明晰了操作要點(diǎn)，掃清了知識(shí)盲點(diǎn)和誤區(qū)，進(jìn)一步強(qiáng)化了操作人員的業(yè)務(wù)技能水平。三是提升監(jiān)督水平。進(jìn)一步提升“三合一”履職監(jiān)督能力，為反洗錢監(jiān)督工作“怎么干、如何干、干得好”指明了方向。(肖葉)

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