(資料圖)
11月24日，中國(guó)人民銀行昆明中心支行官網(wǎng)消息顯示，瀘水市農(nóng)村信用合作聯(lián)社因5項(xiàng)違規(guī)，被警告并罰36.7萬元，1名責(zé)任人被罰。
具體違規(guī)行為如下：
1.涉農(nóng)貸款數(shù)據(jù)報(bào)送存在錯(cuò)誤。
2.開立備案類賬戶未在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中備案且未留存開銷戶檔案資料;撤銷備案類賬戶未及時(shí)在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中備案。
3.征信用戶未按規(guī)定報(bào)備;存在“類公共用戶”;征信用戶人員調(diào)離未及時(shí)停用。
4.客戶盡職調(diào)查不到位，對(duì)非自然人客戶的受益所有人身份識(shí)別不到位。
5.未報(bào)送2021年1月的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)金融消費(fèi)者投訴分類統(tǒng)計(jì)表》。
時(shí)任瀘水市農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理王春蘭對(duì)“客戶盡職調(diào)查不到位，對(duì)非自然人客戶的受益所有人身份識(shí)別不到位”負(fù)有直接責(zé)任，被罰1.15萬元。
標(biāo)簽： 信用合作聯(lián)社 受益所有人 銀行結(jié)算賬戶 管理系統(tǒng)
- 貸款數(shù)據(jù)報(bào)送錯(cuò)誤等5項(xiàng)違規(guī) 瀘水市農(nóng)信社被罰36.7萬元
- 焦點(diǎn)訊息：工商銀行無錫分行走進(jìn)春潮園第二社區(qū)開展“銀發(fā)講堂”活動(dòng)
- 【環(huán)球速看料】黨建共建助力鄉(xiāng)村振興——平安產(chǎn)險(xiǎn)“鄉(xiāng)風(fēng)文明100行動(dòng)”落地張家港南新村
- 看來是沒錯(cuò)了
- 雖然紅眼白毛很好，但整體有些降智
- 藍(lán)衣大在吃了一個(gè)不小虧后
- 全球動(dòng)態(tài):他們可不是之人
- 當(dāng)前頭條：趣談《數(shù)碼寶貝幽靈游戲》：細(xì)節(jié)，穿幫鏡頭與梗-第24話
- 全方位解析3D生物束帶緊縮術(shù)的好處
- 每日焦點(diǎn)！期待更多作品！這是費(fèi)俊龍17年前拍的太空大片
- 全球今亮點(diǎn)！教育部提倡高校學(xué)術(shù)成果中文首發(fā)，開設(shè)語言文化相關(guān)課程
- 實(shí)時(shí)：感染奧密克戎BF.7變異株會(huì)有哪些臨床表現(xiàn)？專家詳解
- 心字底的字大多和什么有關(guān)？目字旁全部的字都有哪些字？
- 北轍南轅金晨最后和誰在一起了？南轅北轍電視劇在哪看？
- 事是獨(dú)體字還是上下結(jié)構(gòu)？幸是獨(dú)體字還是上下結(jié)構(gòu)？
- join和“join in”的用法區(qū)別有哪些？英語語法指的是什么？
- 寶什么結(jié)構(gòu)什么部首？然的結(jié)構(gòu)看這里
- 當(dāng)前通訊！新小區(qū)暖氣遲遲不熱，沒想到管道里竟掏出了塑料袋
- 天天信息:中國(guó)貿(mào)促會(huì)發(fā)布8月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)
- 天津大學(xué)研發(fā)新策略可在幾秒內(nèi)合成鋰電池正極材料
- 全球動(dòng)態(tài):北京：企業(yè)招用脫貧人口可享受最長(zhǎng)三年社保補(bǔ)貼
- 給錢就能發(fā)論文？姐弟倆非法斂財(cái)超千萬
- 保障用電安全，國(guó)網(wǎng)北京電力啟動(dòng)冬季氣象災(zāi)害預(yù)警應(yīng)急響應(yīng)
- 最新消息：提前開啟暖風(fēng)預(yù)熱，北京公交啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)對(duì)寒潮
- 【天天快播報(bào)】北京市2023年初中學(xué)考第一次英語聽說機(jī)考延期
- 全球觀察：北京協(xié)和醫(yī)院為17歲少女切除20厘米巨大腫瘤
- 青島海牛隊(duì)、南通支云隊(duì)提前兩輪升超成功
- 【當(dāng)前熱聞】北京豐臺(tái)豐體方艙醫(yī)院患者陸續(xù)康復(fù)出艙
- 前沿資訊!近千人堅(jiān)守一線，懷柔這支應(yīng)急物資保障突擊隊(duì)很“硬核”
- 柯城區(qū)美麗河湖催熱鄉(xiāng)村“夜經(jīng)濟(jì)”
- 1 看來是沒錯(cuò)了
- 2 雖然紅眼白毛很好，但整體有些降智
- 3 藍(lán)衣大在吃了一個(gè)不小虧后
- 4 全球動(dòng)態(tài):他們可不是之人
- 5 當(dāng)前頭條：趣談《數(shù)碼寶貝幽靈游戲》：細(xì)節(jié)，穿幫鏡頭與梗-第24話
- 6 每日焦點(diǎn)！期待更多作品！這是費(fèi)俊龍17年前拍的太空大片
- 7 全球今亮點(diǎn)！教育部提倡高校學(xué)術(shù)成果中文首發(fā)，開設(shè)語言文化相關(guān)課程
- 8 實(shí)時(shí)：感染奧密克戎BF.7變異株會(huì)有哪些臨床表現(xiàn)？專家詳解
- 9 心字底的字大多和什么有關(guān)？目字旁全部的字都有哪些字？
- 10 北轍南轅金晨最后和誰在一起了？南轅北轍電視劇在哪看？
