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證券代碼：300491?????證券簡稱：通合科技??????公告編號：2023-050

??????????石家莊通合電子科技股份有限公司

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、會議召開情況

第十三次會議通知已于2023年6月2日以專人送達的形式發出，會議通知中包括會

議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

召開，采用現場投票的方式進行表決。

《公司法》）等法律法規和《公司章程》的有關規定。

??二、會議審議情況

??經核查，監事會認為：本次公司根據2022年年度利潤分配情況對2022年限制

性股票激勵計劃授予價格進行了調整，調整的方法和審議程序均符合《上市公司

股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）及《公司2022年限制性股票激勵

計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃》或“本次激勵計劃”）等相關規定，因

此，同意將2022年限制性股票激勵計劃授予價格由6.85元/股調整為6.80元/股。

??具體內容詳見2023年6月9日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

???表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

???經審核，監事會認為：本次授予的激勵對象具備《公司法》、《中華人民共

和國證券法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格，符

合《管理辦法》、

???????《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的激勵對象條件，

符合本次激勵計劃及其摘要規定的激勵對象范圍，本激勵計劃激勵對象的主體資

格合法、有效，本次激勵計劃規定的預留授予條件已成就。

???公司監事會同意確定2023年6月8日為預留授予日，并同意向符合授予條件的

???具體內容詳見2023年6月9日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

???表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

歸屬條件成就的議案》

???經審核，監事會認為：公司首次授予的105名可歸屬的激勵對象的資格合法

有效，滿足《激勵計劃》設定的第一個歸屬期的歸屬條件，符合《管理辦法》、

《激勵計劃》等相關規定。全體監事一致同意公司為105名首次授予的激勵對象

辦理第一個歸屬期58.805萬股限制性股票的歸屬手續。

???具體內容詳見2023年6月9日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

???表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

限制性股票的議案》

???經審核，監事會認為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項符合

《管理辦法》、《激勵計劃》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，

全體監事一致同意公司本次作廢合計2.36萬股已授予尚未歸屬的第二類限制性

股票。

???具體內容詳見2023年6月9日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

???公司職工代表監事高姍姍女士對本議案回避表決。

???表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。

???三、備查文件

???特此公告

??????????????????????????????石家莊通合電子科技股份有限公司

???????????????????????????????????監?????事???會

??????????????????????????????????二零二三年六月八日

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