4月27日零點剛過,路燈照耀下的吉林省松原市寧江區中央公館外的小街格外靜謐,一輛網約車悄然無聲地停了下來,一名身著白色外套的男子從車上下來,走進了中央公館的大門……
這是視頻監控中的一幕。而彼時,松原市公安局寧江二分局刑警大隊民警喬凡宇,正在梳理著這幾天的視頻監控,認真觀看著每一幀畫面,不放過任何蛛絲馬跡。喬凡宇眼中布滿了血絲,他已經兩天沒有睡過囫圇覺了。功夫不負有心人,在他的努力搜尋下,一條線索顯現出來:視頻中的白衣男子,正是一起“跑分”“洗錢”案的主犯王某。
(資料圖片僅供參考)
一張“流水”異常的銀行卡
事情要從今年2月說起,剛剛破獲一起案件的喬凡宇警官接到上級指令,公安部轉來線索,顯示開戶于寧江區某銀行的一張銀行卡十分可疑,每日流水超過百萬元,而持卡人卻是沒有經濟來源的“無業游民”。上級要求,立即成立偵辦組,偵辦此案。
接到命令后,民警立即走訪了該銀行,調取了該銀行卡的流水單,流水顯示,今年1月至3月,此卡流水變化巨大,從最初的每月一兩千元激增到每天百萬余元。民警隨即對持卡人展開細致調查,發現持卡人馮某出生于2004年,沒有正當職業,白天睡覺,晚上才出門,每天游走在日租房與街市之間混日子。
沒有任何經濟來源,銀行卡中卻又有如此巨大的流水,顯然不正常。
隨著進一步深入調查,民警獲得的證據顯示,馮某是一起“跑分”案的團伙成員。
根據民警調查發現,馮某出入日租房的時間與銀行卡資金出現變動的時間契合。因為馮某經常在寧江區管轄內的5處日租房現身,民警隨即調取了這些房間周圍的監控視頻……
而此時,一無所知的馮某依舊過著晝伏夜出的生活,她不知道的是,幾雙銳利的眼睛正緊緊地盯著她。
團伙現身?法網徐徐張開
“行棋大勢要看落子走向,馮某是我們循線追蹤的起點,我們緊盯馮某,逐一查到了另外幾名嫌疑人,這個團伙逐漸顯現出來。”喬凡宇說。
民警梳理了日租房周圍的監控視頻后,發現經常出現在這些日租房的有敖某、任某、徐男和徐女等人。經過進一步走訪排查,發現這是一個組織嚴密的“跑分”團伙,團伙成員均使用某境外通訊軟件,為境外某詐騙集團“洗錢”,團伙頭目指令及團伙“業務”信息均在線上發送。一般是王某向持卡人發送銀行卡進賬信息、時間,指令持卡人向其他銀行卡轉款,多次轉款后完成“洗錢”。這時,一個新的發現讓民警驚喜不已,完成“洗錢”后,王某會將“工資”轉給實施“洗錢”的人。
民警查明,該團伙僅今年3月至4月期間,進賬流水達到3000余萬元,非法獲利20余萬元。
隨著證據鏈逐漸完善,民警將案情向寧江二分局領導作了匯報。分局領導指示,繼續偵查,待抓捕時機成熟,立即實施抓捕。
天網恢恢?疏而不漏
接到指令后,民警繼續在該團伙的藏匿地設伏偵查,經過20余天的摸排蹲守,該團伙在松原市的多處落腳點全部被摸清,主要犯罪嫌疑人王某的居住地也已查明。
“其實王某和這些人住的并不遠,只不過他很小心,并不經常和這些人在一起。”喬凡宇介紹,摸清團伙日常活動規律后,寧江二分局領導發出了抓捕指令。
4月26日下午,偵辦組調集警力兵分四路,準備在松原市火車站、寧江區明珠千華苑小區、開發區林業局家屬樓、中央公館統一收網。
然而民警到達中央公館后,卻沒有發現徐男的身影,經調取監控視頻發現,徐男駕車外出了。民警遂循線追擊,在林業局家屬宿舍發現了徐男蹤跡。確定樓層后,民警敲響了房門,絲毫沒有察覺異常的徐男打開門的瞬間,3名民警迅速將其控制住。徐男尖叫著“有人綁架”,試圖掙脫,在民警亮出證件后,徐男立即癱軟在地不再頑抗。
與此同時,其他幾個窩點的犯罪嫌疑人也一一被擒獲。
至此,徐男等5名犯罪嫌疑人被抓獲,同時查獲涉案手機4部,涉案銀行卡8張。在確鑿的證據面前,5人對自己的犯罪行為供認不諱。據查實,該團伙中的部分參與者此前已被“國家反詐大數據平臺”列為涉嫌違法人員。
4月27日上午,一名體型微胖,中等身高的男子出現在寧江二分局鐵西派出所門前,但他并沒有進門,而是在門口神情猶疑地徘徊了幾分鐘。幾分鐘后,他定了定神,走進了派出所的大門,主動到公安機關投了案。他,就是文章開頭監控視頻中的“跑分”團伙主犯王某。投案后,王某如實供述了自己的犯罪事實。
犯罪嫌疑人馮某交代,因為不愛學習,自己很早就輟學了,小小年紀就開始“混社會”。一次偶然的聚會中,一個“朋友”告訴了她這條“生財之路”,當得知此事“一本萬利”,僅需要辦一張銀行卡就可以坐在家里收錢,她心動了,立刻就加入其中。當民警陳述利害,告訴她這是犯罪時,馮某哭了起來,但此時后悔已經晚了,馮某必將面臨法律的懲處。
經過對上述到案人員的審訊,民警得知,還有一名嫌疑人參與了犯罪活動,此人叫付某。經工作,5月4日,民警將犯罪嫌疑人付某抓獲。
目前,該團伙主要組織者王某、徐男以及參與“跑分”人員敖某、任某某、徐女、馮某、付某7人,均因幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留。
“參與‘跑分’的還有其他團伙,我們正在深挖。”連日的緊張辦案,讓喬凡宇面容憔悴,他揉了揉困倦的眼睛,語氣堅定地說:“最終他們一個都跑不了!”
警方提醒
“跑分”是一種非法“洗錢”行為。本質就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶為他人代收款,再轉賬到指定賬戶,為違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。警方奉勸貪圖小利、鋌而走險的人,僥幸心理不可有,法律紅線不能碰,不要成為幫助信息網絡犯罪活動的“工具人”,為了蠅頭小利毀了大好前程。
來源: 吉林長安網
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