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證券代碼：601138??????證券簡(jiǎn)稱：工業(yè)富聯(lián)??????公告編號(hào)：臨?2023-049?號(hào)

??????????????富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???????第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

???者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于?2023?年?6?月?5?日

以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，于?2023?年?6?月?8?日以書面?zhèn)骱灥姆绞秸匍_會(huì)議并作出本

董事會(huì)決議。會(huì)議應(yīng)出席董事?6?名，實(shí)際出席董事?6?名。會(huì)議召開符合法律法規(guī)、

???????????????????????????????????????《富

士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程》及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事會(huì)議事

規(guī)則》的規(guī)定。

??會(huì)議審議通過(guò)了下列議案：

??一、???關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案

??議案表決情況：有效表決票?6?票，同意?6?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??同意公司使用募集資金向富聯(lián)精密電子（天津）有限公司、深圳富聯(lián)富桂精密工

業(yè)有限公司、南寧富聯(lián)富桂精密工業(yè)有限公司、富聯(lián)統(tǒng)合電子（杭州）有限公司和富

聯(lián)精密科技（贛州）有限公司共?5?家募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資，用于募集資金投資項(xiàng)目

建設(shè)，本次擬增資金額合計(jì)?34.58?億元。獨(dú)立董事已就此發(fā)表同意的獨(dú)立意見。保薦

機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司就此出具核查意見。

??具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的

《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施

募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨?2023-051?號(hào)）。

??二、???關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案

??議案表決情況：有效表決票?6?票，同意?6?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??鑒于公司募集資金投資項(xiàng)目新增部分實(shí)施主體，為有效推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，規(guī)范公司

募集資金管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)—上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——

規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》的

規(guī)定，公司董事會(huì)同意為新增的募投項(xiàng)目實(shí)施主體開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂三方

監(jiān)管協(xié)議，并授權(quán)公司管理層及管理層授權(quán)人士辦理募集資金專項(xiàng)賬戶開立及簽訂三

方監(jiān)管協(xié)議等所有相關(guān)事宜。

??特此公告。

???????????????????????富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事會(huì)

??????????????????????????????二〇二三年六月九日

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