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證券代碼：603486???????證券簡稱：科沃斯??????????公告編號：2023-049

轉債代碼：113633???????轉債簡稱：科沃轉債

??????????????科沃斯機器人股份有限公司

(相關資料圖)

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???一、?董事會會議召開情況

事會第八次會議在公司會議室召開。本次會議的會議通知已于?2023?年?5?月?21?日通

過書面形式發出，本次會議采用現場表決方式召開，會議應到董事?9?名，實到董事?9

名，符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長錢東奇先生主持，公司監

事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法、有效。會議審議

并通過了如下議案：

???二、?董事會會議審議情況

案》

?????鑒于公司?45?名激勵對象因個人原因自愿放棄認購全部/部分期權和限制性股票

（其中?32?人全部放棄），公司董事會根據?2022?年年度股東大會的授權，對本激勵

計劃相關事項進行調整。本次股權激勵計劃擬首次授予的股票期權由?2,785.30?萬

份調整為?2,734.01?萬份，預留股票期權?522.24?萬份不變，首次授予股票期權的激

勵對象人數由?1,272?人調整為?1,240?人；擬首次授予的限制性股票由?498.88?萬股

調整為?490.62?萬股，預留限制性股票?93.54?萬股不變,首次授予限制性股票的激勵

對象人數由?1,256?人調整為?1,224?人。首次授予的激勵對象總人數由?1,272?人調整

為?1,240?人。

???除上述調整內容外，本次授予事項相關內容與公司?2022?年年度股東大會審議通

過的激勵計劃相關內容一致。

??詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《2023?年股票期權與限制性股票激勵計

劃首次授予部分激勵對象名單（授予日）》《關于調整?2023?年股票期權與限制性股

票激勵計劃相關事項的公告》。

??君合律師事務所發表了《關于科沃斯機器人股份有限公司?2023?年股票期權與限

制性股票激勵計劃調整及授予事項的法律意見書》，具體內容已于同日披露于上海

證券交易所網站。

??上海榮正企業咨詢服務集團（股份）有限公司出具了《關于科沃斯機器人股份

有限公司?2023?年股票期權與限制性股票激勵計劃調整及首次授予相關事項之獨立財

務顧問報告》

??表決結果：同意?9?票、反對?0?票、棄權?0?票。

股票期權與限制性股票的議案》

??根據公司《上市公司股權激勵管理辦法》《2023?年股票期權與限制性股票激勵

計劃（草案）》的相關規定以及公司?2022?年年度股東大會的授權，公司董事會認為

本次激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意本次激勵計劃首次授予日為?2023?年?5

月?26?日，授予?1,240?名激勵對象?2,734.01?萬份股票期權，首次授予的股票期權行權

價格為?62.76?元/份，授予?1,224?名激勵對象?490.62?萬股限制性股票。首次授予的限

制性股票授予價格為每股?39.23?元。

??詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于向?2023?年股票期權與限制性

股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的公告》。

??君合律師事務所發表了《關于科沃斯機器人股份有限公司?2023?年股票期權與限

制性股票激勵計劃調整及授予事項的法律意見書》，具體內容已于同日披露于上海

證券交易所網站。

??上海榮正企業咨詢服務集團（股份）有限公司出具了《關于科沃斯機器人股份

有限公司?2023?年股票期權與限制性股票激勵計劃調整及首次授予相關事項之獨立財

務顧問報告》

??表決結果：同意?9?票、反對?0?票、棄權?0?票。

??特此公告。

?????????????????????????????科沃斯機器人股份有限公司董事會

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